Nicaragua
mencionado directamente en al menos 8 mil 717 archivos de la firma Mossack
Fonseca que corresponden únicamente a clientes, compañías o accionistas que
facilitaron como contacto alguna dirección específica en el país.
Dichos
documentos desmenuzados por la publicación CONFIDENCIAL han permitido
identificar a otros nicaragüenses que facilitando direcciones en el exterior y
a través de bufetes en el extranjero, registraron fundaciones, sociedades y
empresas de maletín en otros países reconocidos como paraísos fiscales.
“Los Papeles de Panamá” conducen
específicamente a 10 clientes nicaragüenses y 12 compañías, que incluyen
principalmente a empresarios y grupos empresariales que han desarrollado
negocios o inversiones fuera del país. En esta primera lista preliminar,
también aparece al menos una persona vinculada a la actividad política del
país.
La
creación de compañías offshore es una actividad lícita, y su registro en Panamá
y otros países a través del bufete Mossack Fonseca no necesariamente implica
que los mencionados han realizado alguna actividad ilícita como evasión de
impuestos o lavado de dinero, sino únicamente que en algún momento han
registrado alguna sociedad, compañía o fundación con el bufete panameño.
Los
papeles de Panamá revelan los vínculos de empresarios de Nicaragua con el bufete Mossack Fonseca el que resultó
vinculado al escándalo de “la huaca” del expresidente Arnoldo Alemán, acusado
por corrupción por el gobierno de Enrique Bolaños en 2002.
Desde
este bufete se registraron las sociedades que sirvieron para transferir sumas
millonarias, causando que Panamá lo acusara por el delito de blanqueo de
capitales en 2009, aunque más tarde fue sobreseído.
La
relación de Alemán en sociedades y fundaciones registradas en Panamá se encubrió
a través de empleados de Mossack Fonseca que figuraban como directores y
dignatarios de sus sociedades.
Fue
por ejemplo el caso de la sociedad panameña Nicstate Development S.A.,
incorporada en Panamá en julio de 1999 con una junta directiva presidida por
Leticia Montoya, una oficinista del bufete panameño que según los propios
documentos de Mossack Fonseca figura en directivas de un total de 10,967
sociedades creadas por la firma, ubicándose como la segunda prestanombres más
utilizada por el bufete.
El
nombre de Leticia Montoya fue ampliamente divulgado tras el destape de “la
huaca” de Alemán y su mención en otros escándalos la ha llevado a declarar ante
diferentes tribunales en más de una ocasión.
Esta
misma persona aparece en la mayoría de las juntas directivas de las sociedades
y compañías offshore registradas a solicitud de nicaragüenses, que actualmente
son analizadas por Confidencial, e incluso está en las constituidas en fechas
posteriores al escándalo del exmandatario.
La
siguiente es una lista parcial de las compañías relacionadas con Nicaragua en “Los Papeles de
Panamá”, del bufete Mossack Fonseca.
En
diciembre de 1998 se registra la sociedad offshore Laurel Properties Inc. La
sociedad le otorga un poder general a Mohamed Lashtar, ciudadano de origen
libio nacionalizado nicaragüense, quien ha fungido como funcionario del
departamento de relaciones internacionales del FSLN, y diputado por este
partido ante el Parlacen.
Lasthar
fue mencionado en los cables diplomáticos filtrados a través de Wikileaks como
el enlace entre el comandante Daniel Ortega y el ex gobernante de Libia, el
fallecido coronel Mohamar El Gadafi.
Otra
sociedad nicaragüense en los archivos de Mossack Fonseca es Onfair Holding
Corp, también con jurisdicción en Panamá y registro de febrero de 2006,
solicitado por el ejecutivo Álvaro Torres Cerna.
La
más reciente de las compañías registradas es Coastview Development Inc.,
inscrita en Panamá en junio de 2012, aunque inactiva desde julio de 2015. Esta
es la sociedad registrada por el bufete GVC Partners, en la cual figura como
accionista Gastón Alexander McKnight, vinculado a operaciones de casino en el
país.
El
grupo empresarial asociado a Laboratorios Ceguel S.A., representado por Eugenio
Guerrero Lugo, figura como cliente de Mossack Fonseca, registrando cuatro
sociedades offshore en Panamá, las cuales se mantienen activas.
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