Ciudad de México / AP — Las autoridades
mexicanas revelaron el viernes las redes de corrupción y lavado de dinero que
usan delincuentes, traficantes y personalidades políticas para esconder sus riquezas.
Santiago Nieto,
director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda,
denunció que un juez federal aceptó sobornos para fallar a favor del violento
cártel Jalisco y luego usó una firma de abogados para comprar vehículos y enviar
hasta 2 millones de dólares a Estados Unidos.
El funcionario
aseveró que las investigaciones concluyen que otra banda criminal robó
combustible de los oleoductos públicos y creó unas compañías camioneras para
usar el diésel y blanquear el dinero recibido de la venta del combustible a
terceros.
Nieto reveló
además que una red de tráfico sexual usó hasta 2.000 mujeres sudamericanas como
prostitutas en México a lo largo de una década. Dijo que la banda usaba
compañías falsas y sitios en internet para cobrar por sus servicios y
distribuir sus ganancias.
Reveló que había
más de 100 millones de dólares en depósitos sospechosos y transferencias a
cuentas vinculadas a un exdirector de la empresa petrolera Pemex.
El exdirector de
la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda dijo que los
dineros públicos fueron distribuidos a una red de compañías que trasladaron
unos 2 millones de dólares y quizás mucho más, a parientes del ex secretario de
Seguridad Pública Genaro García Luna, quien está detenido actualmente en
Estados Unidos, acusado de recibir sobornos del cártel de Sinaloa.
Nieto aseveró que
una red de compañías recibió decenas de millones de dólares en contratos del
gobierno mexicano a cambio de software de seguridad y posteriormente canalizó
parte del dinero vía Panamá a García Luna, quien se mudó a Miami tras retirarse
de la vida pública en 2012.
García Luna, de
51 años, ha sido indiciado de tráfico de cocaína y de ofrecer declaraciones
falsas en Nueva York.
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